Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de esta Sociedad se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Bagà (Barcelona), Polígono Industrial Torrente de Gibillas, nave 3, parcela 2, el próximo día 3 de enero de 2007, en 1.ª convocatoria o, en su caso, el día 4 de enero de 2007, en 2.ª convocatoria, ambas a las 11 horas y en el mismo lugar, a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios antes indicados. Cuarto.-Otorgamiento de facultades y apoderamientos para la ejecución de los acuerdos que se adopten hasta su debida inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos mencionados que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bagà, 17 de noviembre de 2006.-El Administrador único, Esteve Ripoll Culell.-66.972.