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Convocatoria Junta general

El Órgano de Administración convoca a los señores socios a la Junta general de accionistas de Extruidos del Aluminio, S.A., a celebrar el próximo día 18 de diciembre de 2006, a las 12:00 horas, en el domicilio de Paseo de Gracia, 74, 1.º, 1.ª, Barcelona, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social desarrollada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Quinto.-Retribución del Órgano de Administración. Sexto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta general. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 14 de noviembre de 2006.-El Administrador, Carlos Sánchez Gómez.-66.062.