Contingut no disponible en català
Junta general extraordinaria de accionistas
El Consejo de Administración de la entidad Gallega de Carnes Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria. Se celebrará el próximo día Jueves 28 de diciembre a las 12.00 horas en primera convocatoria. Al día siguiente a las 12.00 horas en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Amil n.º 13 Cambre, La Coruña.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales auditadas: balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, y distribución del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Reducir a cero el capital social para compensar pérdidas, mediante amortización de acciones, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor a la cantidad de 120.000 euros, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando balances. La Junta podrá adoptar la decisión de delegar en el Órgano de Administración la forma y plazo para el ejercicio del acuerdo de ampliación. Podrá autorizarse la suscripción de dividendos pasivos. Tercero.-Cese del Consejo de Administración. Modificación del órgano de Administración y correspondiente modificación estatutaria, pasando a ser un administrador único. Designación del mismo. Cuarto.-Apoderamiento al Secretario del Consejo o al Administrador único, en su caso, para que pueda llevar a buen fin el cumplimiento de los acuerdos adoptados, emitiendo las certificaciones oportunas. Quinto.-Lectura y Aprobación del acta de reunión. Derecho de Información: Los señores accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o en su caso remisión gratuita de copia de los siguientes documentos:
1. Cuentas anuales 2.005, y documentación objeto de aprobación. Con informe de auditoría.
2. Balance auditado, base para la reducción y aplicación de capital. 3. Informes escritos del Consejo de Administración y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias.
Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas de la sociedad.
Cambre, 23 de noviembre de 2006.-El Presidente, don Eduardo Pereira.-68.066.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid