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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Gallega de Carnes Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria. Se celebrará el próximo día Jueves 28 de diciembre a las 12.00 horas en primera convocatoria. Al día siguiente a las 12.00 horas en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Amil n.º 13 Cambre, La Coruña.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales auditadas: balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, y distribución del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Reducir a cero el capital social para compensar pérdidas, mediante amortización de acciones, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor a la cantidad de 120.000 euros, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando balances. La Junta podrá adoptar la decisión de delegar en el Órgano de Administración la forma y plazo para el ejercicio del acuerdo de ampliación. Podrá autorizarse la suscripción de dividendos pasivos. Tercero.-Cese del Consejo de Administración. Modificación del órgano de Administración y correspondiente modificación estatutaria, pasando a ser un administrador único. Designación del mismo. Cuarto.-Apoderamiento al Secretario del Consejo o al Administrador único, en su caso, para que pueda llevar a buen fin el cumplimiento de los acuerdos adoptados, emitiendo las certificaciones oportunas. Quinto.-Lectura y Aprobación del acta de reunión. Derecho de Información: Los señores accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o en su caso remisión gratuita de copia de los siguientes documentos:

1. Cuentas anuales 2.005, y documentación objeto de aprobación. Con informe de auditoría.

2. Balance auditado, base para la reducción y aplicación de capital. 3. Informes escritos del Consejo de Administración y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas de la sociedad.

Cambre, 23 de noviembre de 2006.-El Presidente, don Eduardo Pereira.-68.066.