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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad

Don José María Mateu Pujols, en mi condición de Administrador Único de la Compañía Industrias Mateu, Sociedad Anónima, mediante la presente procedo a convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en Avenida Ferrería, 11, del Polígono Industrial La Ferrería de Montcada i Reixac (Barcelona), en Primera Convocatoria, a las 10:00 horas del día 29 de diciembre de 2006, y en el mismo lugar y a la misma hora, 24 horas después, en Segunda Convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 23 de octubre de 2006. Segundo.-Aprobación del balance verificado por los auditores de la Compañía al objeto de reducir el capital social para compensar pérdidas. Tercero.-Con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la compañía disminuido por consecuencia de pérdidas, aprobar en su caso la reducción del capital social a cero y simultáneo aumento por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias y, consiguientemente modificar el artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del sistema de Administración Social, pasando a regirse la Compañía por dos (2) Administradores Mancomunados, y consiguiente modificación de los artículos estatutarios 16.º y 28.º y Disposición Final 2.ª Quinto.-Cese del Administrador Único de la Compañía y del Administrador Suplente. Sexto.-Nombramiento de dos (2) Administradores Mancomunados como nuevo Órgano de Administración de la Compañía. Séptimo.-Modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales relativo a las mayorías necesarias para la adopción de determinados acuerdos. Octavo.-Modificación del artículo 31.º relativo a la retribución del Órgano de Administración. Noveno.-Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y en su caso aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, el informe relativo a las aportaciones no dinerarias previsto en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montcada i Reixac, 23 de noviembre de 2006.-El Administrador Único de Industrias Mateu, Sociedad Anónima, José María Mateu Pujols.-68.085.