Edukia ez dago euskaraz
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander los días 16 de marzo de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y 17 de marzo de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Cambio de denominación social: Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Boadilla del Monte, 6 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Solache Guerras.-6.350.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril