Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

Don Juan Francisco Noval García, Administrador único de la sociedad convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Doctor Aquilino Hurlé, 24, bajo, de Gijón, a las veinte horas del día 24 de marzo de 2006 en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 25 de marzo de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ratificación y, en su caso, nueva adopción de todos los acuerdos de la reunión de Junta General de Accionistas (luego universal) celebrada el 19 de septiembre de 2005, previa lectura del acta de la misma, para la plena eficacia de los mismos, y en especial, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias e Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004; aprobación de la gestión del Administrador durante dichos ejercicios, así como la aprobación de la propuesta de aplicación de resultados en los citados ejercicios.

Segundo.-Futuro de la sociedad. Acuerdo de Disolución y Liquidación de la sociedad. Y, en su caso, nombramiento de Liquidador. Tercero.-Autorización para elevación a públicos los acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Documentación correspondiente a dichos asuntos a la disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Gijón, 2 de febrero de 2006.-El Administrador único, Juan Francisco Noval García.-5.529.