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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, Paseo de Castellana, 81, el día 23 de marzo de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Segundo.-Aumentar el Capital social de «BBVA Elcano Empresarial II, S.C.R., Sociedad Anónima», mediante aportaciones dinerarias, por un importe de diez millones de euros mediante la emisión de 1.000.000 nuevas acciones ordinarias, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos que las acciones actualmente en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de forma incompleta. Tercero.-Aumentar el Capital social de «BBVA Elcano Empresarial II, S.C.R., Sociedad Anónima», mediante aportaciones dinerarias, por un importe de diez millones de euros mediante la emisión de 1.000.000 nuevas acciones ordinarias, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos que las acciones actualmente en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de forma incompleta. Cuarto.-Aumentar el Capital social de «BBVA Elcano Empresarial II, S.C.R., Sociedad Anónima», mediante aportaciones dinerarias, por un importe de diez millones de euros mediante la emisión de 1.000.000 nuevas acciones ordinarias, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos que las acciones actualmente en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de forma incompleta. Quinto.-Aumentar el Capital social de «BBVA Elcano Empresarial II, S.C.R., Sociedad Anónima», mediante aportaciones dinerarias, por un importe de cinco millones de euros mediante la emisión de 500.000 nuevas acciones ordinarias, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos que las acciones actualmente en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de forma incompleta. Sexto.-Aumentar el Capital social de «BBVA Elcano Empresarial II, S.C.R., Sociedad Anónima», mediante aportaciones dinerarias, por un importe de tres millones trescientos mil euros mediante la emisión de 330.000 nuevas acciones ordinarias, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos que las acciones actualmente en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de forma incompleta. Séptimo.-Renuncia, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de febrero de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Belén Rico Arévalo.-7.888.