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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social, a las 13 horas del día 29 de marzo de 2006 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y Subsanación de todos los acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2005 que son los siguientes:

a) Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004 comprensivas de Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

b) Aprobación de la Gestión Social. c) Modificación de la estructura del órgano de Administración para pasar a Administrador Único y consecuente modificación de los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 28 de los Estatutos Sociales. d) Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.-Supresión de las limitaciones a la transmisión de las acciones. Anulación del Capítulo VII art. 28 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo ser solicitado su envío gratuito al propio domicilio, de conformidad con la previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de febrero de 2006.-El Consejero Delegado, Amando J. Rodríguez Gutiérrez.-6.953.