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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad mercantil «Pise, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, el día 5 de mayo de 2006, a las diez horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Administrador. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de 2005. Quinto.-Aumento del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones. Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales para fijar el plazo con que han de ser convocadas las Juntas Generales, los medios de su convocatoria, y el plazo de duración del cargo de Administrador. Séptimo.-Renovación del cargo de Administrador. Octavo.-Redacción y en su caso aprobación del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Los documentos sometidos a la aprobación de la junta general se hallan a disposición de los socios, pudiendo obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita, aquellos socios que así lo soliciten. En particular, los socios podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y las propuestas de modificación de los estatutos, y los informes sobre las mismas, o bien solicitar la remisión gratuita de la documentación.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de febrero de 2006.-El Administrador único, Manuel Martín Borges.-8.227.