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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Clavijo Inversiones, Sicav, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el paseo de la Castellana numero 2-A, en primera convocatoria, a las doce horas, del día 15 de febrero de 2006 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los Activos. Segundo.-Cese y nombramiento de entidad depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Aceptación de dimisiones, reelección y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Quinto.-Revocación y nombramiento de Auditores. Sexto.-Adaptación, si procede, de la Sociedad al nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Autorización a la entidad gestora para realizar inversiones en otras IIC's gestionadas por la misma entidad. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: El Derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 28 de diciembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, don Gabriel Garau Tugores.-402.