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Junta general ordinaria y extraordinaria

D. Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de «Las Lomas del Duque, S. A.», en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 28 de noviembre de 2005, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1, de Lucena, el próximo día 18 de febrero de 2006 a las 12,00 horas, en primera convocatoria o el día 19 de febrero de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de gestión. Análisis del desarrollo del Convenio Urbanístico firmado con el Excmo. Ayuntamiento de Lucena. Evolución del expediente administrativo tramitado ante la Gerencia de Urbanismo. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de aumento de Capital Social en 20.000 euros con emisión de 2 nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relacionada con los puntos del orden del día a abordar.

Lucena, 29 de diciembre de 2005.-Presidente: D. Miguel Cuenca Valdivia.-67.530.