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Junta general extraordinaria de accionistas

Don José Lozano Bonet, Administrador solidario de la Sociedad, a requerimiento de la accionista doña Carmen García Lacasa, convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), calle Ciudad de Sevilla, número 80 (polígono Fuente del Jarro), el día 13 de febrero de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual órgano de administración. Segundo.-Modificación del órgano de administración, proponiendo que pase de estar formado por varios Administradores a serlo por un Administrador único, y por ende, la modificación del artículo 20 y 21 de los Estatutos sociales, que quedarán redactados de la siguiente forma:

«Artículo 20.-La administración y representación de la sociedad estará a cargo de un Administrador único.

Para ser Administrador no será necesario ser accionista. Si se designara Administrador a una persona jurídica ésta deberá designar a una persona física como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo. El Administrador ejercerá su cargo por un tiempo de cinco años, sin perjuicio de la facultad de separación que, con arreglo a la Ley, corresponde a la Junta general y de poder ser reelegido una o mas veces por igual al período de tiempo. Artículo 21.-El Administrador único representará a la sociedad en juicio y fuera de él, y la obligará con sus actos y contratos en todos los asuntos relativos al giro y tráfico de la misma, estándoles atribuidas todas cuantas facultades no se hallen expresamente encomendadas a la Junta general por estos Estatutos o la Ley».

Tercero.-Nombramiento de nuevo Administrador único.

Cuarto.-Facultar al nuevo Administrador que se haya nombrado a fin de elevar a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, la documentación sometida a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Paterna, 9 de diciembre de 2005.-José Lozano Bonet. Administrador solidario.-396.