Contido non dispoñible en galego
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 16 de marzo de 2006 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil sito en León, avenida Agustinos de León, 41, el martes 2 de mayo de 2006, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, miércoles 3 de mayo de 2006, a las trece horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2005 formulada por el Consejo de Administración. Tercero.-Informe del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que la sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias de la sociedad o sus filiales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida por la Junta general ordinaria y extraordinaria de 12 de abril de 2005, así como para la enajenación de las mismas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente. Octavo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.
De acuerdo con el contenido del artículo 112 y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación de los acuerdos a adoptar, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.
León, 16 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.-14.775.
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