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Se convoca a los titulares de acciones de la entidad «Cruceros Iberia, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sala de Juntas del Abogado don José María Lafuente López, calle Velázquez número 8, entresuelo, de esta ciudad, el 20 de febrero de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 21 de febrero, a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta anterior. Segundo.-Modificación del sistema de Administración de la sociedad, sustituyendo el sistema de consejo de administración conjunto, por el nombramiento de un Administrador general único, con todas las facultades previstas en el artículo 26 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese de los consejeros del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Designación de la persona que ha de ostentar el cargo del Administrador General único de la sociedad. Quinto.-Modificación del párrafo primero del artículo 26 de los Estatutos sociales que quedará redactado así:

«Artículo 26. La representación de la sociedad en juicio y fuera de el corresponderá a un Administrador General único, órgano de administración establecido para la representación social, con las facultades previstas en los párrafos siguientes del presente artículo.»

Sexto.-Supresión del artículo 28 de los Estatutos sociales, por lo que los siguientes números de los artículos de los Estatutos se retrasarán en una unidad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas asistentes deberán depositar sus acciones y resguardos del depósito bancario de las mismas en la caja social con cinco días de antelación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales.

Palma, 28 de diciembre de 2005.-El Secretario, José María Lafuente López.-664.