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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Pozuelo de Alarcón, calle Hospital, número 1, piso 1, el próximo día 13 de febrero de 2006, a las dieciocho treinta horas y para el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Modificación de la composición del Consejo de Administración de la sociedad a la vista de la modificación de la composición del accionariado. Tercero.-Nombramiento y cese de Consejeros. Cuarto.-Fijación con arreglo al artículo 18 de los Estatutos sociales de la retribución fija y variable de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Séptimo.-Ampliación del capital social de la sociedad en la cifra de 1.200.000 euros mediante aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones con la consiguiente modificación estatutaria. Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para determinar la fecha en que deberá llevarse a cabo y fijar las condiciones del mismo. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Otorgamiento de poderes para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, Madrid, 4 de enero de 2006.-El Presidente del Consejo, doña Manuela Alemán Campano.-653.