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Junta general extraordinaria

Don Fernando Caballero García, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 9 y Mercantil de Córdoba,

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la sociedad limitada L. Padillo Automatismo y Electrónica Industrial, S. L. con el orden del día abajo expresado, que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en avda. de Málaga, 18, de la localidad de Montilla (Córdoba), el día 25 de abril de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Dado en Córdoba a veintisiete de marzo de dos mil seis.-El Magistrado-Juez.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta general extraordinaria. Segundo.-Modificación del órgano de administración. Tercero.-Cese de Administradores y nuevos nombramientos. Cuarto.-Acuerdo sobre autorización al nuevo administrador que sea nombrado, para el ejercicio por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, de conformidad con el art. 65 LSRL y art. 27 de los Estatutos sociales. Quinto.-Revocación de todos los poderes otorgados a los socios. Sexto.-Otorgamiento de nuevos poderes y acuerdo sobre designación de socios a quienes se van a otorgar. Séptimo.-Explicaciones por parte del Auditor titular de la empresa don José Manuel Vasco Martínez, acerca de las diferencias aparecidas en el informe definitivo de auditoría del 2004 con respecto al borrador inicial presentado por el mismo ante el Consejo de Administración el pasado 4/12/05. Octavo.-Aceptación de la renuncia presentada por el Auditor titular don José Manuel Vasco Martínez y del suplente don José Javier Rodríguez Alcaide y nombramiento de nuevos Auditores. Noveno.-Designación de Auditores por parte de los socios minoritarios, para auditar las cuentas del año 2004 y 2005 (art. 86 LSRL). Décimo.-Presentación por parte del ex consejero delegado don Ladislao Padillo Cantos de la información relativa a todas las cuentas bancarias de la sociedad, aportando la siguiente información: a) saldo de dichas cuentas, b) detalle de las salidas de fondos de cada una de las cuentas desde el día 23/12/2005 hasta la fecha de celebración de la Junta general, informando de los importes de las salidas y destino de las mismas, mediante documentos contables acreditativos que las justifiquen. Undécimo.-Explicación por parte del ex Consejero Delegado don Ladislao Padillo Cantos del criterio seguido en la empresa para la asignación de vehículos a los empleados y socios. Duodécimo.-Entrega de copia de los pagos de impuestos, seguros y todos los gastos de mantenimiento de cada vehículo propio de la empresa. Decimotercero.-Acuerdo sobre el traspaso de la titularidad del vehículo Volvo, modelo V-50, matrícula 5329DDP, a don Alberto Llanes González. Decimocuarto.-Ampliación de la paga vitalicia a los socios doña Manuela Cantos Morales y don Ladislao Padillo Delgado, hasta tres mil euros mensuales (3.000 euros) a cada uno. Decimoquinto.-Facultar a alguno de los socios o no socios a elevar a público el acuerdo que se adopte.

Decimosexto.-Ruegos y preguntas.

Montilla, 31 de marzo de 2006.-Consejero, Rafael Padillo Cantos.-17.340.