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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2006, a las 9 horas, en el domicilio social de la compañía, Passeig del Pla, s/n, en Matadepera, y el día 25 de mayo, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados por reunión del Consejo de Administración de fecha 11 de octubre de 2005. Segundo.-Amortización de las acciones propias que la sociedad tiene en autocartera adquiridas por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de octubre de 2005. Tercero.-Reducción del capital social por el importe de las acciones a amortizar. Cuarto.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados, todo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Refundación de los Estatutos sociales. Sexto.-Ampliación del objeto social. Séptimo.-Modificación del régimen de adquisición preferente en caso de transmisión de acciones por parte de los accionistas. Octavo.-Modificación del régimen de administración de la sociedad. Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En virtud del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad o que le sean enviados, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Matadepera, 3 de abril de 2006.-El Consejero Delegado, Sr. Josep Abad Pous.-18.746.