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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Publicaciones y Ediciones del AltoAragón, Sociedad Anónima», en su reunión del día 23 de marzo de 2006, acordó convocar Junta general de accionistas, que se celebrará el día 26 de mayo de 2006, a las trece horas en el domicilio social, sito en la calle Ronda Estación 4 de Huesca, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Interventores para aprobación del Acta. Segundo.-Examen y Aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2005, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado. Tercero.-Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Renovación del Consejo de administración, designación de nuevo vocales, nombramiento y en su caso cese y ratificación de Consejeros. Sexto.-Informe del Presidente. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta en su caso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a los señores accionistas, el derecho que les asiste a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso Informe de Gestión y el acuerdo de los Auditores de Cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, pueden asistir los titulares de acciones, que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación de aquel a que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro aparezca como titular. Igualmente y de conformidad con la nueva redacción dada al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, por Ley de 14 de noviembre de 2005, se hace constar que los accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Huesca a, 25 de marzo de 2006.-Mariano Begua Lacasta, Presidente del Consejo de Administración.-18.832.