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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2006, se convoca a todos los socios a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Barceló Zurbarán de Badajoz, Paseo de Castelar, sin número, el jueves, día 8 de junio de 2006 a las once y treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el viernes, día 9 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2005, así como de la gestión social. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 41.º de los estatutos sociales referente a contraprestación de garantías. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los estatutos sociales.

Los señores socios tendrán a su disposición, desde la fecha de esta convocatoria y en el domicilio social de la «Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales», la documentación correspondiente a los asuntos que son objeto del orden del día, incluido el texto de la modificación de estatutos que se propone y el informe del Consejo de Administración con la justificación de la misma, documentación que será enviada a los socios que la soliciten.

También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.º de los estatutos sociales.

Badajoz, 5 de abril de 2006.-El Presidente, Pelayo Moreno Sánchez.-17.777.