Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 13 de marzo de 2006 se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Camí de Can Ruti s/n de Badalona, el próximo 26 de mayo de 2006 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de mayo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta. Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas, por transcurso del plazo para el que fueron nombrados. Reelección en su caso. Quinto.-Negocios sobre las propias acciones. Autorización adquisición acciones propias, en su caso. Sexto.-Modificación artículos estatutarios, conforme a las propuestas incorporadas al informe escrito formulado por el Consejo en fecha 13 de marzo de 2006, sobre:

Incorporación en los Estatutos de las modificaciones establecidas por la Ley 19/2005, sobre plazo de convocatoria y celebración de la Junta General y duración cargo Administradores. Nueva redacción artículos Estatutarios afectados por la propuesta (en especial artículos 23, 26, 34).

Modificaciones estatutarias para recoger en los Estatutos normas especiales en relación con la titularidad y transmisión de acciones para los casos de jubilación, incapacidad permanente y excedencia del socio trabajador (ex artículo 10.2 LSL), e incorporación de lo preceptuado en la Ley 4/1997 de 24 de marzo y el artículo 8.2.f) de la Ley 19/1988 de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, en la redacción que le dio el 51 de la Ley 44/2002 en relación con el valor y régimen de las transmisiones de acciones. Nueva redacción artículos estatutarios afectados por la propuesta (en especial artículos 16, 17, 18, 19, 20) . Séptimo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Badalona, 12 de abril de 2006.-Por el Consejo, el Presidente, don Fermín Casquete Álvarez.-19.325.