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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Serrat del Mas, 15-21 de San Pol de Mar (Barcelona), el día 8 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del Ejercicio 2005, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Reelección del Administrador Único. Tercero.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos. Quinto.-Extensión, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como los distintos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

San Pol de Mar, 12 de abril de 2006.-El Administrador único, Herminia Marcos Díaz.-19.097.