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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Tacoronte (Tenerife) , Vereda del Medio, 48, el día 1 de junio de 2006 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 2 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2005 cerrado el día 31 de diciembre, así como del Informe de gestión e informe de auditoría y la gestión del Consejo de Administración del mismo ejercicio. Segundo.-Modificación, si procede, del artículo 22 de los Estatutos sociales en el sentido de ampliar el número máximo de Consejeros de 13 a 15 y nombramiento de los dos nuevos cargos. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presenta convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe del Consejo de Administración al respecto.

Tacoronte, 28 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sosa Afonso.-17.811.