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Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el 18 de marzo de 2006, se convoca a todos los accionistas de la entidad Hotel Neptuno, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central, s/n, en Roquetas de Mar (Almería), a las once horas del próximo día 19 de mayo de 2006, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 20 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la Junta General anterior, de fecha 4 de Junio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación del cargo de Auditor a Don José Manuel Vilches Casas para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Paseo Central, s/n, Roquetas de Mar, Edificio Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 10 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luz Internacional Films, S. A., representada por Don Alberto Platard de Quenin Majoral.-19.680.