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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 28 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará en Coslada, (Madrid), Avenida Suiza, números 18-20, bajos, el próximo día 25 de mayo de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración, correspondientes todo ello al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación del Balance cerrado a fecha 31 de diciembre de 2005, que forma parte de las anteriores Cuentas Anuales, a los efectos de lo previsto en el artículo 168 de la Ley. Tercero.-Reducir el capital social de la compañía en la cantidad de 240.000,00 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio social de la compañía disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones emitidas, representativas de la totalidad del capital social, y simultáneo aumento de capital en la suma de 150.000,00 euros, mediante la creación y emisión de 2.400 nuevas acciones nominativas, de 62,50 euros de valor nominal cada una, con los mismos derechos y obligaciones, a desembolsar, tanto en su nominal como junto con la correspondiente prima de emisión de importe 105,00 euros por acción, mediante aportaciones dinerarias en el acto de su suscripción. Cuarto.-Delegación, a favor del Órgano de Administración. Quinto.-Cese en sus cargos de los actuales miembros del Órgano de Administración de la compañía. Sexto.-Optar por la figura de un Administrador único como nueva modalidad de la administración social y consecuentemente modificar el texto de los artículos 11.º, 14.º, 16.º, 17.º, 18.º, y 19.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Nombramiento del nuevo Órgano de Administración. Octavo.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos de Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para ello.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, demás antecedentes y texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como solicitar su entrega inmediata o el envío gratuito de esa documentación.

Coslada (Madrid), 17 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Sagredo Vernet.-19.984.