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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el «Club Financiero Génova», sito en la calle Marqués de la Ensenada, 16, -Centro Colón- (planta 14), de Madrid, el día 25 de mayo de 2006, a las 13:00 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2005. Propuesta de aplicación de resultados. Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Reducción de capital por el sistema de reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones a los socios. Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de los Administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

Madrid, 3 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Blázquez Orodea.-18.260.