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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad «Esteve Santiago, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el próximo día 25 de mayo de 2006, a las once horas treinta minutos, en la sede social de la entidad, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración o Administrador único, en su caso. Tercero.-Designación de Consejero Delegado para el supuesto de nombramiento de Consejo de Administración. Cuarto.-Revocación de los poderes existentes y concesión de otros nuevos.

Quinto.-Propuesta de aumento de capital de la sociedad hasta una cifra de 4.000.000,00 de euros, facultando al órgano de administración para que determine la fecha en que ese aumento debe llevarse a efecto, así como determine el resto de condiciones necesarias para el mismo.

Cabezón de Pisuerga (Valladolid), 4 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ismael Felipe Esteve Martínez.-18.230.