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Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2006, a las nueve treinta horas de la mañana en el «Hotel Melia Castilla» de Madrid, sito en la calle Capitan Haya, n.º 43, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 28 de Mayo de 2006, en el mismo lugar y a las diez horas de la mañana, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización por la Junta General de accionistas a la sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias por un plazo máximo de 12 meses, hasta el límite del 2,5 % del capital social, por un importe mínimo correspondiente al capital nominal y máximo de Sesenta Mil Euros (60.000 euros). Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de Vahn y Cía. Auditores, Sociedad Anónima, como auditores de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, para el ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobacion, si procede, de la propuesta de Aumento del Capital Social hasta un millón quinientos mil Euros (1.500.000 euros), por elevación del valor nominal de las participaciones sociales y con cargo a reservas, con modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en el sentido de modificar la cifra del capital social consignada actualmente por la resultante del aumento acordado. Quinto.-Facultar a cualquiera de los Consejeros y al Secretario-no consejero para que cualquiera de ellos, solidariamente, eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Al amparo de lo previsto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de información, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión, la memoria, el informe de los auditores de cuentas, el texto integro de la modificación estatutaria consistente en el aumento de capital propuesto y el preceptivo informe de los Administradores justificativo del aumento, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En caso de que en cualquiera de las convocatorias no se alcanzase el quórum legalmente requerido para acordar válidamente sobre las cuestiones planteadas y propuestas en el punto cuarto del orden del día, estas quedarán excluidas del mismo, procediéndose a tratar sobre el resto de puntos que se someten a la consideración de los Señores accionistas, de acuerdo con las disposiciones que sobre el quórum establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente se informa que, de acuerdo con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Debido a la pulverización accionarial, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria el día 28 de mayo de 2006 a las diez horas en el «Hotel Meliá Castilla» de Madrid, sito en la calle Capitán Haya, n.º 43.

Madrid, 29 de marzo de 2006.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, Guillermo Alemany Colombas.-18.616.