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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 17 de mayo, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente, 18 mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2005, así como de la gestión social. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2005, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el Informe de Gestión. Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de los auditores de la Sociedad. Cuarto.-Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según proceda. Quinto.-Reducción del capital social, mediante la disminución del nominal de las acciones, de acuerdo con el artículo 163 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Sexto.-Información sobre las novedades normativas, en especial las introducidas por el Real Decreto 1309/2005. Séptimo.-Determinación, en su caso, del nuevo procedimiento para dotar a las acciones de liquidez y consiguientes modificaciones estatutarias. Octavo.-Modificación y/o refundición total o parcial de los estatutos sociales, para su adaptación al nuevo modelo normalizado, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y a lo establecido en el Real Decreto 1309/2005. Noveno.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General. Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 50 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Oviedo, 7 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Álvarez Gutiérrez.-18.509.