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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en el hotel NH Calderón sito en Rambla Cataluña, n.º 26, Barcelona, el próximo día 30 de mayo de 2006, a las 09.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 31 de mayo de 2006, a las 09.30 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y resolución sobre la propuesta de Aplicación de resultados, con examen del informe de los auditores de cuentas de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Compañía. Tercero.-Reelección de auditores para realizar la auditoría del ejercicio 2006. Cuarto.-Fusión de esta sociedad con la entidad Ultramar Express Rent a Car, Sociedad Anónima, mediante la absorción de esta última por la primera, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. La indicada fusión se basaría en los siguientes términos:

Se adoptaría como Balance de Fusión, el balance anual de cada una de las compañías cerrado a 31/12/2005.

No se procedería a formalizar ampliación de capital, ni establecer relación de canje, ni elaborar informe de los Administradores ni por Experto Independiente, habida cuenta de que el único accionista de la sociedad absorbida Ultramar Express Rent a Car, Sociedad Anónima es la sociedad absorbente TUI España Turismo Sociedad Anónima. Se señalaría el día 01 de enero de 2006 como fecha a partir de la cual las operaciones realizadas por la sociedad absorbida, contablemente, deberán entenderse realizadas por la sociedad absorbente. No se procedería, en la sociedad absorbente, a reconocer derechos ni conceder opciones, ni ventajas especiales, de las señaladas en el artículo 235 apartado e) y f) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta. Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Por lo que respecta a la fusión proyectada, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, a examinar en el domicilio social, los documentos previstos en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro.

Barcelona, 19 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José González de Zulueta.-20.222.