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Convocatoria de la Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad «Pollensa Golf, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, sito en la carretera Palma-Pollença, Club de Golf, finca Can Porquer (Pollença), el próximo 5 de junio de 2006, a las 11,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión de la Administradora única durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la conversión de las acciones números 476 al 2.518 en privilegiadas, consistiendo el privilegio en no entrar dichas acciones en las reducciones de capital para compensar pérdidas hasta la amortización de las acciones ordinarias, pero con la obligación de satisfacer a los titulares de éstas una compensación económica. Por consiguiente, aprobación, en su caso, de la creación de dos clases de acciones, la clase A, números 1 al 475, como acciones ordinarias, y las acciones clase B, números 476 al 2.518 acciones, como acciones privilegiadas y sujetas a la referida compensación económica. La adopción del presente acuerdo, en su caso, se llevará a cabo mediante votación separada de los titulares de las acciones de cada clase. Cuarto.-Examen y aprobación, en caso de aprobación del anterior punto del orden del día, de la modificación de los artículos 7, 8 y 9 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general ordinaria y a pedir y obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Pollença, 10 de abril de 2006.-La Administradora única, Christa Maria Schallock.-19.315.