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Junta general extraordinaria

Los administradores Mancomunados de esta compañia convocan a los señores socios de la misma para celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social, Calle Tablas, n.º 10, de Granada, el 23 de mayo de 2006 a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de su resultado, todo ello con el preceptivo informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social durante dicho periodo. Segundo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de artículo 4 de los estatutos sociales. Tercero.-Redenominación del capital social y del nominal de las acciones que lo representa, así como ampliación de dicho capital social por compensación de créditos. Cuarto.-Presentación informe emitido por Frayland 21, el cual incluía asesoramiento y gestión en el sector petrolífero. Quinto.-Se solicita informe de los administradores sobre la decisión de no haber hecho operadora a la Sociedad, habiendo tenido el capital social para ese fin. Sexto.-Información sobre el personal existente en la Planta a la fecha de la Junta. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción registral de los acuerdos que se adopten en esta sesión de Junta General. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta.

Documentación: A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación en relación con el punto 1.º, así como del texto íntegro de la propuesta e informe de los administradores en relación a los puntos 2.º y 3.º del orden del día, conforme a lo establecido en los artículos 212.2, 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 10 de abril de 2006.-Administradores Mancomunados, Ramón Moya Mazón e Isidro Moleón Gijón.-20.865.