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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Unipapel, S. A., en su reunión del día 31 de marzo de 2006, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 27 de mayo, a las 12:30 horas, en el domicilio social (Avda. de los Artesanos 28, Tres Cantos, Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social de 2005, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades encabezado por Unipapel, S. A., correspondientes a igual ejercicio social. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad y sus filiales dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Quinto.-Propuesta de distribución parcial de la cuenta «Prima de emisión de acciones». Sexto.-Fijación del número de Consejeros. Cese, nombramiento, ratificación, renovación o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Octavo.-Modificación de los artículos 13 y 16 de los Estatutos sociales, a fin de adaptarlos a las novedades introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea. Noveno.-Modificación de los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Junta general de accionistas como consecuencia de las modificaciones estatutarias acordadas en virtud del acuerdo octavo anterior, a fin de darles coherencia con los Estatutos sociales. Décimo.-Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias en un importe de ochocientos treinta y siete mil setecientos ochenta y un euros con cincuenta céntimos de euro (837.781,50 €) mediante la emisión de quinientas cincuenta y ocho mil quinientas veintiuna (558.521) acciones nuevas con un valor nominal de un euro y cincuenta céntimos de euro (1,50 €) cada una de ellas, que se asignarán gratuitamente a los accionistas de la sociedad a razón de una (1) acción por cada veinte (20) de las actualmente en circulación. Consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

La segunda convocatoria, si procediera, se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de mayo de 2006.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, avenida de los Artesanos, 28, Tres Cantos-Madrid, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, los informes del Auditor de cuentas y demás informes del Consejo de Administración relacionados con los puntos del orden del día, incluidos los referidos en los artículos 144.1 y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Los accionistas tienen derecho a obtener, justificando su condición de tales, la entrega o el envío gratuito de copia de dicha documentación, debiendo solicitarlo así en el domicilio social, personalmente o por carta. Esta documentación está disponible también en la web de la sociedad: www.unipapel.es. Los señores accionistas podrán obtener igualmente el informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2005. El derecho de asistencia se regirá por los Estatutos sociales.

Se recuerda a los señores accionistas que es requisito para poder asistir a la Junta ser titular de al menos 100 acciones acreditándolo oportunamente, pudiendo agruparlas con otros accionistas en caso de que no tengan acciones suficientes hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta, o alternativamente conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

Tres Cantos, 21 de abril de 2006.-Manuel Fisac de Ron, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.-20.741.