Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 16 de marzo de 2006, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día nueve de junio de 2006, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Muelle del Bufadero, Carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día diez, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y ratificación de los Acuerdos del Consejo de Administración, sobre la distribución de cantidades a cuenta de los beneficios del ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del cargo, para el ejercicio 2006, de los Auditores de Cuentas de la Compañía. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los Señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Calvo Meijide.-19.706.