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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cáceres, en el despacho del Letrado don José Viñuelas Zahinos, sito en la calle Catedrático Antonio Silva, 2-A, 1.°-1, el día 22 de febrero de 2006, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y censura de la gestión social. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y censura de la gestión social. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2002. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y censura de la gestión social. Sexto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y censura de la gestión social. Octavo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Noveno.-Cambio de denominación social. Décimo.-Elección de Administrador único por próximo vencimiento del cargo. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Asimismo se hace constar el derecho de los accionistas, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta (cambio de denominación) y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cáceres, 21 de diciembre de 2005.-María del Carmen Pitarch Rico, Administrador única.-489.