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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2006, a las 11 horas, en el domicilio de la compañía, sito en Crta. de Burgos, km 378, de Abejar (Soria), o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha. Cuarto.-Determinación de la retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Transmisión de las acciones de autocartera a empleados/directivos de la empresa. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Octavo.-Lectura, aprobación, si procede, y firma del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar, en el domicilio social de la compañía, los documentos relativos a esta convocatoria, los cuales serán entregados de forma gratuita.

Abejar, 19 de abril de 2006.-Jesús Sanz Arija, Secretario del Consejo de Administración.-20.804.