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Junta General Ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la Carretera de Roda, número 70, en Vic (Barcelona) , el día 30 de mayo de 2006, a las 12.30 horas en primera convocatoria, y en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente de acuerdo con el orden del día que se detalla a continuación:

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio 2005, de la sociedad Colomer y Munmany Sociedad Anónima y del grupo de sociedades consolidadas. Segundo.-Nombramiento del auditor de la sociedad. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Fusión Grupo Colomer International Leather Sociedad Limitada unipersonal.

4.1 Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión de fecha 13 de marzo de 2006, redactado y suscrito por los órganos de Administración de esta Sociedad, como sociedad absorbente, y de la sociedad Grupo Colomer International Leather Sociedad Limitada unipersonal, como sociedad absorbida.

4.2 Aprobación de la fusión impropia por absorción de Grupo Colomer International Leather Sociedad Limitada unipersonal, por Colomer y Munmany Sociedad Anónima, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a la Sociedad absorbente en base a los balances de las sociedades participantes en la fusión cerrados a 31 de diciembre de 2005 y previamente aprobados.

Quinto.-Escisión Parcial de Colomer y Munmany Sociedad Anónima, a favor de Colomer Leather Group Sociedad Limitada unipersonal.

5.1 Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Escisión Parcial de fecha 13 de marzo de 2006, redactado y suscrito por los órganos de Administración de esta Sociedad, como sociedad escindida parcialmente, y de la sociedad Colomer Leather Group Sociedad Limitada unipersonal, como sociedad beneficiaria de la escisión.

5.2 Aprobación de la escisión parcial de Colomer y Munmany, Sociedad Anónima, sin extinción de ésta y traspaso en bloque, a título universal, de parte de su patrimonio a Colomer Leather Group Sociedad Limitada unipersonal, en base al balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2005 y previamente aprobado. Menciones mínimas.

I. Fusión Grupo Colomer International Leather Sociedad Limitada unipersonal.-Se hacen constar las menciones mínimas del Proyecto de Fusión, el cual quedó depositado en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 12 de abril de 2006. I.1 La sociedad absorbente será Colomer y Munmany Sociedad Anónima, sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Vic (Barcelona), carretera de Roda, número 70 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 23768, folio 057, Hoja número B-60518 y provista de C.I.F. número A-08.266.892.

La sociedad absorbida será Grupo Colomer International Leather, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal de nacionalidad española, con domicilio en Vic (Barcelona) , carretera de Roda, sin número, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 25506, folio 058, Hoja número B-89.777 y provista de C.I.F. número B-08.266.884. I.2 La fecha de imputación a la sociedad Absorbente de las operaciones de la sociedad absorbida será el 1 de enero de 2006. I.3 No se otorgarán derechos especiales de ninguna clase en la sociedad absorbente ni se atribuirá ninguna ventaja o derecho especial a los Administradores de las sociedades que se fusionan. I.4 No se incluyen las menciones relativas al tipo y al procedimiento de canje de acciones, siendo la sociedad absorbente titular de la totalidad de las participaciones de la sociedad absorbida.

II. Escisión Parcial Colomer y Munmany Sociedad Anónima a favor de Colomer Leather Group Sociedad Limitada unipersonal.-Se hacen constar las menciones mínimas del Proyecto de Escisión, el cual quedó depositado en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 12 de abril de 2006.

II.1 La sociedad escindida parcialmente será Colomer y Munmany Sociedad Anónima cuyos datos de identificación constan reseñados anteriormente en el apartado I.1.

La sociedad beneficiaria de la escisión será Colomer Leather Group Sociedad Limitada, sociedad unipersonal, de nacionalidad española, con domicilio en Vic (Barcelona) , carretera de Roda, número 70 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 38.315, folio 161, Hoja número B-321.509 y provista de C.I.F. número A-64.115.926. II.2 De la totalidad de los elementos del Activo y Pasivo, que componen el patrimonio de la sociedad Colomer y Munmany Sociedad Anónima, se procede a segregar o escindir una parte, que se halla compuesta por los elementos que se detallarán a continuación:

a) Participaciones mayoritarias en empresas del Grupo por una valor conjunto de 5.560.518,72 euros.

b) Activos inmateriales consistentes en inmovilizaciones inmateriales compuestas por proyectos de investigación, marcas comerciales y aplicaciones informáticas por un valor conjunto de 461.879,54 euros.

El valor total del patrimonio segregado es de 6.022.398,26 euros.

II.3 A los efectos de determinar los beneficiarios de la emisión de capital en Colomer Leather Group Sociedad Limitada se proyecta que cada accionista de la sociedad Colomer y Munmany Sociedad Anónima tenga derecho a percibir una nueva participación de la sociedad beneficiaria Colomer Leather Group Sociedad Limitada, por cada acción que se posea de la escindida. El criterio en que se funda el reparto es pues el de proporcionalidad estricta, que asegura la igualdad de trato a los socios. En consecuencia, tras la escisión, el capital de la sociedad Colomer Leather Group Sociedad Limitada quedará establecido en 6.022.398,26 euros representado mediante 3.104.329 participaciones de 1,94 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 3.104.329, ambas inclusive. Dado que el número de participaciones recibidas es exacto, no está prevista compensación en dinero para los socios. II.4 Al tener, Colomer Leather Group Sociedad Limitada, el carácter de sociedad limitada, no procede el canje de títulos; la asignación de las participaciones se hará mediante cláusula en la escritura de escisión parcial. II.5 Las nuevas participaciones sociales creadas por Colomer Leather Group Sociedad Limitada darán derecho a participar en las ganancias sociales el 1 de enero de 2006. II.6 La fecha de Imputación a la sociedad beneficiaria de la escisión de las operaciones de la sociedad parcialmente escindida será el 1 de enero de 2006. II.7 No se otorgarán derechos especiales de ninguna clase en la sociedad beneficiaria de la escisión ni se atribuirá ninguna ventaja o derecho especial a los Administradores de las sociedades participantes.

Derecho de Información.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144, 212 y 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, los documentos que se indican a continuación, así como de obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos y, a solicitar los informes o las aclaraciones que se estimen precisos respecto a los mismos: a) El proyecto de Fusión y el de los administradores redactado por los órganos de Administración de Colomer y Munmany Sociedad Anónima, y Grupo Colomer International Leather Sociedad Limitada unipersonal.

b) El proyecto de escisión parcial y el de los administradores redactado por los órganos de Administración de Colomer y Munmany Sociedad Anónima y Colomer Leather Group Sociedad Limitada unipersonal. c) Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de Colomer y Munmany Sociedad Anónima y Grupo Colomer International Leather Sociedad Limitada unipersonal, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas, en su caso. d) Los Balances de fusión y de escisión parcial de la compañías intervinientes cerrados a 31 de diciembre de 2005, acompañados, en su caso, del informe de verificación emitido por el Auditor de cuentas, y que serán aprobados por sus respectivas Juntas generales, previa o simultáneamente a la aprobación de las operaciones de fusión y/o escisión contempladas. e) Los estatutos vigentes de las sociedades que participan en las operaciones de fusión y de escisión. f) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades participantes en las operaciones de fusión y de escisión, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos. g) Las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoria y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2005 de la sociedad Colomer y Munmany Sociedad Anónima y del grupo de sociedades consolidadas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 238 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de información correspondiente a los documentos identificados bajo las letras a) , b) , c) , d) , e) y f) , también les asiste a los obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones así como a los representantes de los trabajadores de la Sociedad.

Vic, 19 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Feliu Puigbò i Coll.-20.878.