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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme a lo preceptuado por los artículos 97 y 98 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1564/1989, del 22 Diciembre y 11 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 5 de Junio del corriente año, en el domicilio social de DaimlerChrysler España Holding, Sociedad Anónima, Avenida de Bruselas 30, Polígono Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas (Madrid), a las catorce horas en primera convocatoria y a la misma del siguiente día, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si resulta procedente, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si resulta procedente, del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de resultados del Ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, si resulta procedente, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Renovación estatutaria de miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Venta de acciones procedentes de títulos depositados en la Sociedad como consecuencia del canje de los mismos efectuado al amparo del artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Prórroga de la designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta, si procediese, o en su caso, nombramiento de dos interventores para que, en unión del Señor Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de 15 días previsto por la Ley.

Derecho de asistencia: Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, o ser representados en ella de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la ya citada Ley de Sociedades Anónimas según nueva redacción por la Ley 26/2003, de 17 de Julio, deberán acreditar, con cinco (5) días de antelación, al señalado para su celebración, el depósito de las acciones de su propiedad en la Caja Social, Notario Público o en un establecimiento bancario.

Derecho de información: A los efectos prevenidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Complemento de convocatoria: Conforme a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de Noviembre, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social pueden solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria para incluir uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, a 21 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Herrero Chacón.-21.995.