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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Sóller, plaza España, n.º 6, el día 2 de junio de 2006 a las 11.00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativos al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del artículo 11 «Anuncios de la convocatoria» y 23 «Ejercicio y contenido del cargo de Administrador. Duración» de los Estatutos Sociales, a los efectos de su adaptación a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. Quinto.-Cese y reelección, en su caso, de todos los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Modificación del artículo 25 «Retribución del Consejo de Administración» de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos sociales adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias hasta lograr la total inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o designación de interventores a dicho efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y así como el nuevo contenido de los artículos 11, 23 y 25 de los Estatutos. Y en especial, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de la Sociedad y legislación aplicable.

Sóller, 21 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Font Mas.-22.094.