State Agency Official State Gazette

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

La reunión del Consejo de Administración celebrada el 31 de marzo de 2006, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social a las doce horas del día 8 de junio de 2006, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad) cerradas al 31 de diciembre de 2005, según propuesta del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, según propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Ampliación del capital social en la cantidad de 901.500 euros mediante aportaciones dinerarias, con la emisión y puesta en circulación de 150.000 nuevas acciones de valor nominal 6,01 euros, cada una de ellas, y características y derechos idénticos al de los títulos actuales. Modificación del artículo 8 estatutario relativo al capital social. Cuarto.-Previsión expresa de que el aumento quede suscrito de manera parcial o incompleta (artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas). Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración, según lo dispuesto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, su ejecución en todo o en parte, así como determinar las condiciones del aumento no acordadas por la Junta y determinar la cifra por la que finalmente se realice la ampliación de capital. Sexto.-Cese, dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades en el consejo de Administración para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Octavo.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura, aprobación y firmar del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Igea López-Fando.-21.040.