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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 25 de abril de 2006, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el Hotel Rafael Atocha, sito en Madrid, calle Méndez Álvaro, n.º 30, el próximo día 31 de mayo de 2006, a las 11 horas, en su primera convocatoria y para el día 1 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, tanto de la compañía como del consolidado. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2005 de acuerdo con el Balance aprobado. Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevo Consejero. Quinto.-Renovación nombramiento de la firma auditora de la sociedad. Sexto.-Aprobación de la retribución del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Séptimo.-Aprobación modificación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2004 ratificadas por la Junta general ordinaria de accionistas de 14 de mayo de 2004. Octavo.-Lectura y aprobación del acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, así como copia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Seur S. A. de fecha 25 de abril de 2006 en relación con los puntos del orden del día.

Madrid, 25 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Sanza de la Rica.-22.054.