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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio e Industria, calle Dato, número 38 de Vitoria, el día 31 de mayo de 2006, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Modificación, en su caso, de los artículos 6, 12, 20 y 23 de los estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo, don Vidal Sanz Yrazu.-20.855.