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Convocatoria de Junta General de Socios

El Consejo de Administración de «Grupo FSM Vertispania, Sociedad Limitada», ha acordado, en su reunión de fecha 19 de abril de 2006, convocar Junta General de Socios de dicha sociedad, que se celebrará en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en el Hotel Habitat Sant Cugat, sito en la calle Cesar Martinell, número 2, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el día 16 de mayo de 2006, a las once horas, para deliberar y decidir los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución en sesión de la Junta General de Socios, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión. Segundo.-Aprobación de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como del Informe Medioambiental, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, los informes de gestión, individual y consolidado, así como los informes del auditor de cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de abril de 2006.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, don Ignacio Corbera Dale.-22.364.