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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Herramientas de Amorebieta, Sociedad Anónima Laboral, en su reunión celebrada el día 6 de abril de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el salón de actos del colegio «El Karmelo», plaza del Calvario, sin número, de Amorebieta, el próximo día 3 de junio de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 3 de junio de 2006, a las 11,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio sometido a censura. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para elevación a público de acuerdos sociales. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la sociedad y demás documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de todo ello.

Amorebieta, 6 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Agustín Diana Vicandi.-21.452.