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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar los próximos días 29 y 30 de junio de 2006, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las doce horas, en el domicilio social sito en Huelva, Glorieta del Norte, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del órgano societario de Consejo de Administración a Administrador único, previo cese de los miembros del actual Consejo de Administración, y posterior modificación de los Estatutos, así como adaptación de los mismos a la nueva Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedades Anónimas Europeas. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a publico de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación del acta si procede.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Huelva, 11 de abril de 2006.-Consejero-Delegado, Domingo González Fernández.-21.049.