Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Sant Gregori (Girona), finca «Les Vesanas», s/n, el próximo 12 de junio de 2006, a las 9 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Modificar el artículo 21 de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese del Consejo de Administración. Nombramiento del Consejo de Administración. Reunión del mismo con distribución de cargos, nombramiento de Consejeros delegados y delegación de facultades. Sexto.-Revocación del nombramiento de los Auditores de Cuentas. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma.

Sant Gregori (Girona), 18 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Martí Teixidor.-20.811.