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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Zorrilla, 19, 5.º derecha, el día 20 de junio de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas. Quinto.-Exclusión de la negociación de las acciones de la sociedad e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo, en su caso, la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Adaptación de los Estatutos sociales al Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o en su caso, adaptación al modelo normalizado aprobado por la CNMV. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artícu­lo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de abril de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Javier Guinovart Llagostera.-20.827.