Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sistemas Genómicos, S. L. adoptado en sesión de fecha 18 de abril de 2006, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán una a continuación de la otra en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico, Centro Europeo de Empresas Innovadoras, Módulo 14, el próximo día 24 de mayo de 2006, a las diecinueve horas, y en la que se tratarán los siguientes asuntos de acuerdo con los siguientes órdenes del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Gestión Social, y de las cuentas anuales presentadas por los miembros del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social de 2005, cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Distribución de resultados.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Modificación del sistema retributivo de los miembros del Organo de Administración y consiguiente modificación estatutaria. Segundo.-Retribuciones miembros del Consejo de Administración para los ejercicios 2006 y 2007. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores socios, en el domicilio social, cuantos documentos han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los socios el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Valencia, 18 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Saus Mas.-20.837.