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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el 27 de marzo de 2006, con Intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el 31 de mayo de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria en el Salón Guayarmina del hotel Príncipe Paz, sito en la calle Valentín Sanz, n.º 33-35, de Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Salutación del señor Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de los Auditores de cuentas, de la Propuesta de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2005 con determinación de la previsión establecida en el artículo 39 de los Estatutos sociales. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34 de los Estatutos sociales. Quinto.-Propuesta y aprobación si procede, de la modificación de los artículos 8.º, 13.º, 32.º, 33.º, 35.º, 36.º, 42.º y 45.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Refundición de los Estatutos sociales. Séptimo.-Propuesta de nombramiento de Auditores. Octavo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios Interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que hayan de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria y del de refundición de los Estatutos sociales en unión del preceptivo informe de administración sobre dichos textos, y, a tal efecto, pedir la entrega o el envío de estos tres documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 2006, 19 de abril de 2006.-V.º B,º, el Presidente del Consejo de Administración, José Sabaté Forns, en representación de Teleférico del Pico de Teide, S.A.-El Secretario, Pascual López Rodríguez, en representación de Auto Repuesto López, S.A.L.-20.835.