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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social camino Artigas, 10, el día 31 de mayo de 2006, a las doce horas treinta minutos del mediodía, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 1 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Auditoría sobre las mismas, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Tercero.-Otros acuerdos. Ruegos y preguntas. Cuarto.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta general. Quinto.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 27 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Lizarraga Ochoa.-22.468.